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宁通信B:关于2022年度日常关联交易预计情况的公告
发布时间:2022-04-20        浏览次数:        

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要,南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司对2022年度的日常关联交易情况进行了预计。

  2022年3月23日,公司第七届董事会第五十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于预计2022年度日常关联交易的议案,5名董事(孙喜刚先生、李彤先生、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士)回避表决。

  本次关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东中国普天信息产业股份有限公司将对本议案回避表决。

  根据公司业务开展需要,2022年公司(含控股子公司)预计将与部分关联方发生日常关联交易,全年总金额不超过13,300万元,其中向关联方采购产品和接受劳务金额不超过 2,000万元,向关联方销售产品和提供劳务金额不超过10,000万元,向关联方出租房产的房租金额不超过200万元,承租关联方房产的房租并接受物业服务金额不超过100万元,向关联方支付委托贷款利息不超过1,000万元。

  上年度同类交易实际发生情况:2021年,公司(含控股子公司)实际发生的日常关联交易总金额为1,841.66万元,其中采购商品和接受劳务金额136.29万元,销售商品及提供劳务金额1,134.13万元,发生房租收入39.52万元,发生房租及物业费83.97万元,支付委托贷款利息447.75万元。

  关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 全年预计金额(万元) 截至披露日已发生金额(万元) 上年发生金额(万元)

  采购商品和接受劳务 中国电子科技集团有限公司及其下属单位 产品或劳务 市场价原则 2,000 10.39 136.29

  销售商品和提供劳务 中国电子科技集团有限公司及其下属单位 产品或劳务 市场价原则 10,000 168.50 1,134.13

  出租房产 中国电子科技集团有限公司及其下属单位 房租 市场价原则 200 19.76 39.52

  承租房产 中国电子科技集团有限公司及其下属单位 房租及物业费 市场价原则 100 15.79 83.97

  委托贷款利息 中国普天信息产业股份有限公司 委托贷款利息费用 市场价原则 1,000 - 447.75

  关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额(万元) 预计/获批金额(万元) 实际发生额占同类业务比例(%) 实际发生额与预计金额差异(%) 披露日期及索引

  采购商品和接受劳务 中国普天信息产业股份有限公司 电信产品 37.17 5,000 0.05% -99.26% 2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》

  南京海康威视数字技术有限公司 电信产品 1.44 100 0.00% -96.26% 2021年10月30日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》

  出售商品和提供劳务 中国普天信息产业股份有限公司 电信产品 51.71 1,000 0.06% -94.83% 2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》

  南京轨道交通系统工程有限公司 电信产品 132.8 0.14% 的公告》

  承租房产 普天高新科技产业有限公司 房租及物业费 83.97 100 21.30% -16.03% 2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》

  委托贷款利息 中国普天信息产业股份有限公司 借款利息 447.75 506.30 54.61% -11.56% 2021年3月10日、2021年5月7日《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》

  公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是基于对新年度的市场需求、业务开展计划等,按照可能发生的关联交易的上限金额进行初步判断,实际发生额受实际需求变化、价格、招投标、业务开展进度等因素影响,且按照合同实际执行情况确定,因此日常关联交易实际发生总金额低于预计。

  公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 经核查,公司 2021 年度实际发生的日常关联交易总金额低于预计的主要原因是公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是基于对新年度的市场需求、业务开展计划等,按照可能发生的关联交易的上限金额进行初步判断,实际发生额受实际需求变化、价格、招投标、业务开展进度等因素影响,且按照合同实际执行情况确定,因此实际发生的日常关联交易总额低于预计总金额。公司的说明符合公司生产经营的实际情况,实际发生情况与预计存在差异不会对公司的日常经营产生重大影响。

  注:1. 以上表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,系四舍五入所致;2.公司与关联方上年度发生的关联交易数据未经审计,如与年审会计师事务所最终审计结果有差异,以年审结果为准。

  经营范围:承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  与公司的关联关系:中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人,其下属单位(包括法人和其他组织)与公司同受中国电科控制。

  上述关联人经营正常,财务状况和资信良好,未被列为失信被执行人,具备履约能力。

  经营范围: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务,有限期至2020年1月20日);通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务;承包境内外工程及招标代理;工程施工承包、工程规划、设计、监理;机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修;专业作业车辆销售;实业投资;技术转让、咨询、服务;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  上述关联人经营正常,财务状况和资信良好,未被列为失信被执行人,具备履约能力。

  公司与关联方之间的日常关联交易包括产品购销、出租和承租房产、委托贷款等。关联交易遵循公平合理的原则,以市场价为原则,结合实际成本等因素确定交易价格,定价公允合理,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时确定。公司与关联方之间的具体协议根据实际需要按照法律法规的规定签署。

  上述日常关联交易属于公司正常的业务范围,是基于公司业务发展需要合理进行的市场化行为,有利于公司正常经营发展,交易价格遵循市场公允原则,未损害公司及股东的利益或影响上市公司的独立性,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  独立董事就2022年度日常关联交易预计情况发表了独立意见:公司对2022年日常关联交易的预计基于生产经营需要,按照市场公允价格定价,交易价格合理,交易有利于公司业务开展,未损害公司股东、特别是中小股东利益,董事会在审议本议案时,关联董事进行了回避,董事会表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意上述关联交易事项。

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